三千余名投资者亏损两亿余元 兰州警方斩断虚假期货交易犯罪链条

打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，导致全国30个省市区的3300余名投资者亏损2.24亿余元……近日，记者从甘肃省兰州市公安局获悉，经过长达数月的缜密侦查，兰州警方侦破甘肃首例利用虚假期货交易平台非法经营案，捣毁网络平台犯罪窝点15处，冻结涉案资金6000余万元。

线索牵出31家嫌疑公司

2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索，反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货交易。接到线索后，兰州警方于2023年6月27日成立专案组展开全面调查。

经查，2021年7月至2023年11月期间，兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下，购买软件搭建交易平台，通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布，在搭建的交易平台上形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

该公司与“经纪人（吸粉引流团伙）”合作，由吸粉引流团队通过网络媒体在线上推广宣传交易平台，并联系银行开通交易平台资金划转通道，诱惑投资人在平台建立个人账户，由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师，建立微信群，打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，导致投资者亏损。

记者了解到，该案涉及13个省份31家嫌疑公司（吸粉引流团伙），平台注册会员人数7400余人，发生实际交易人数4600余人，其中受损人数3300余人，受损金额2.24亿余元。

“2023年3月，在某平台看视频时，偶然刷到一财经主播，正在讲解关于期货方面的内容，虽然我对这些并不了解，但被主播‘天花乱坠’的介绍和‘头头是道’的分析打动，便下载了一款App并加入QQ群。在群内‘专家’手把手地指导下，短短6个月时间里就亏损了30余万元。”据受害人王女士回忆，在这款App内每笔交易都会收取高额手续费，如果不买的话又会收取延迟费，投资后一直在亏损，而且在这种模式下群内竟然只有自己在亏钱，缓过神的她这才惊觉自己被骗，随即报了警。

调取海量数据抽丝剥茧

专案组通过对海量数据的碰撞比对、缜密分析，并对交易平台App溯源解析，通过调取后台3200G海量数据，层层抽丝剥茧，一个由幕后“金主”、吸粉引流、技术支撑、资金结算等职业化犯罪团伙组成，跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。

“犯罪团伙组织严密、分工明确、进行层级管理。由交易平台幕后‘金主’负责监督整个公司运营和利益分成，统计交易平台每日资金结算，审批平台出金，并与吸粉引流团伙经纪人对接，解决客户注册、入金、投诉等问题。”专案组民警张向阳告诉记者。

专案组分析认定，交易平台有专门的技术团队，负责制作、运营、维护，处理吸粉引流团伙和客户资金结算问题。吸粉引流团队通过网络媒体等向全国各城市投资者推荐交易平台，以专业辅导为噱头，把投资者拉进由他们公司员工组成的虚假期货股票、原油分析群，通过公司员工鼓动、引诱发展客户安装交易平台（电脑PC端和手机App端），冒充资深期货分析师“点对点”指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品，诈骗投资者本金和手续费。

“期货类犯罪案件，都要精准找出交易数据的关联性，我们从海量数据中寻找蛛丝马迹，将涉案账户分为两类，一类亏损账户，这些都是受害人的，基本上都被‘割韭菜’了；另一类大额账户基本都是团伙成员自己在操控，用来吸引更多的人参与。”办案民警王哲说，“经过我们4个多月加班加点对涉及13个省份、31家公司、上千万条数据的逐个分析，全面掌握了犯罪团伙的层级、机构及作案手法，准确研判出幕后‘金主’、吸粉引流和技术支撑团伙的相关信息。”

全方位多维度开展打击

2023年11月3日，专案组协调城关分局、七里河分局、兰州新区公安局、皋兰县公安局、榆中县公安局、兰州市公安局便衣支队和经侦支队警力，组建9个抓捕组分赴成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌、兰州等地，统一展开抓捕行动，共捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，上网追逃6人。

2023年12月4日，全国公安机关在公安部的统一指挥下，全方位、多维度开展打击。

“这起案件是一起涉案人员多，涉及地域广、收网时间紧、取证难度大的特大非法经营期货交易案，也是近年来省内抓获人数最多的一起经济犯罪案件。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海说，随着案件的侦破，彻底斩断了一条虚假期货交易的犯罪链条，有效铲除了黑灰产等关联犯罪，实现了对期货领域新型犯罪打团伙、打幕后、打“金主”的全链条打击。