跨省追击 揭开多重骗局

近日，随着法槌敲响，一出连环骗局落幕，其中的主角刘某峰犯合同诈骗罪、诈骗罪，被人民法院判处有期徒刑9年10个月、罚金人民币36万元，并需要赔偿各受害人经济损失总计192.6万元。

高买低卖骗货款

“警察同志，请一定要主持公道，这个骗子让我们钱货两空，损失这么多钱，可怎么办？”2022年8月，家住江西上饶的刘先生驱车500多公里来到长江航运公安局南京分局沿江派出所接警大厅报警称，自己遭受了诈骗。值班民警了解得知，刘先生委托刘某峰帮自己出售一批砂石料，但在出售过程中，刘某峰以低于协商好的价格出售了刘先生的货物，并截留货款，造成刘先生20余万货款难以收回。

接到报警后，民警立即联系刘某峰核实情况，刘某峰对此辩解为经济纠纷。沿江派出所民警没有听信刘某峰的一面之词，依托一室两队警务机制开展深入调查。社区警务队到辖区单位摸排近期砂石买卖的市场需求、市场价格，梳理因砂石买卖合同引发的经济纠纷；执法办案队对嫌疑人刘某峰贩卖砂石的数量、金额开展调查走访，搜集证人证言，最终由综合指挥室汇集两队调查结果并进行综合研判。

民警经过调查发现，刘某峰先以虚高的价格引人签订合同，支付少量定金骗取货物，再低价销售套取货款后逃匿。他为受害人开出的砂石收购价格明显高于市场行情，达到每吨75元，最终却以每吨57元售出，且在交易过程中多次虚构事实，具有非法占有目的，涉嫌合同诈骗罪。

深挖案情牵出隐案

民警查清案情后并未松懈，社区警务队继续在辖区货运代理中进行摸排，寻找还未发现上当受骗的受害人；执法办案队则沿线到上下游公安机关调取梳理接处警登记，寻找可能已经被当做经济纠纷处理的受害人报案案件。

结果，经过200余天的奔波，跨越六省的寻找，超过千里的路程，民警梳理了大量转账记录，搜集了近千份证人证言，成功揭开这一系列合同诈骗案的真相，证实了刘某峰高买低卖、诈骗尾款、骗新还旧、连环诈骗的犯罪手段，牵出隐案6起，涉及受害人5名，涉案款项280余万元，受害人经济损失高达150余万元。

这些受害人向民警表示，经历此事后，他们都不敢放心地做生意了。刘某峰的合同诈骗行为扰乱了航运市场秩序，损害了航运行业投资者长期以来建立的信任与行业规范，社会影响恶劣。

办案民警表示，长江上的大宗砂石贸易存在地域跨度大、流通环节多、缺乏统一交易平台的特点，容易滋生违法犯罪。部分当事人法律意识淡薄，习惯以口头形式约定合同，不注意保存相关证据，也使一些不法分子有了可乘之机。长江航运公安局南京分局立足长远，统筹推进长江水域“打、防、管、治”工作，近年来集中侦破了一批大案要案，斩断了一批犯罪链条，依法严惩了一批犯罪分子，震慑了经济犯罪的嚣张气焰，保障了人民群众的合法权益。

撕开“高富帅”的“画皮”

对刘某峰进行深入调查时，民警发现，刘某峰的收入除了货款外，仍有大量不明汇入款项。对此，刘某峰拒不交代。民警断定其中必有蹊跷，继续展开调查，结果发现刘某峰把自己精心包装成“高富帅”，设下系列婚恋诈骗陷阱，有数名女性上当受骗。

刘某峰本系失信被执行人，债台高筑，且已婚已育，却将自己包装成名校毕业、事业成功、经济优渥的单身人士，频繁利用交友平台结交离异女性，使用花言巧语骗取女性芳心，再借机实施诈骗。

民警调查发现，刘某峰同时与数个女性保持“交往”，为了避免穿帮，他将她们的微信备注改为某老板、某老大。在特殊的日期，刘某峰会向受害女性发去红包，但这些资金大多来自其他受骗的女性。

刘某峰的骗术高明，以至于当民警找到这些女性时，她们仍深陷在刘某峰精心编织的谎言中，竟不愿相信被骗的事实。而此时，她们大多已在刘某峰的哄骗下，欠下贷款，严重影响正常生活。经查证，刘某峰诈骗5名女性共计30余万元。